Spremljava tveganj (ZPPDFT) omogoča določanje kategorij tveganj na nivoju komitentov. Na osnovi posameznih značilnosti komitenta je omogočeno tudi avtomatsko določanje pripadajočih oznak in na osnovi le-teh izračun kategorije tveganja, ki ji pripada komitent. Sistem tudi opozarja oziroma blokira odpiranje novih poslov za tiste komitente za katere je prepovedano poslovanje.
Programska podpora omogoča:
- parametrizacija pogojev za:
- določanje oznak in kategorij tveganj,
- omejitve poslovanja,
- določanje pogojev za odstopanje prometa v določenem primerjalnem obdobju,
- določanje pogojev za odstopanje z gotovinskim prometom,
- določanje pogojev za odstopanje transakcij z državami, ki niso na beli listi,
- določanje pogojev za odstopanje hranilnih vlog.
- spremljavo pregleda komitentov in sistem obveščanje o potrebnih ponovnih pregledih,
- avtomatsko dodeljevanje določenih oznak,
- avtomatska označitev pregleda za komitente, ki ne računih ne odstopajo od prometa,
- izpisi in pregledi za pomoč pri spremljavi poslovanja komitenta,
- izpis komitentov s pripadajočimi kategorijami,
- pregled in izpis odstopanj povprečnega prometa na računih (primerjava preteklega obdobja s tekočim),
- pregled in izpis odstopanj poslovanja z gotovinskim prometom(primerjava preteklega obdobja s tekočim),
- pregled in izpis transakcij z državami, ki niso na beli listi,
- pregled odstopanja poslovanja hranilnih vlog.