Preprečevanje pranja denarja je programski paket, ki v povezavi z ostalimi Hibis moduli zagotavlja programsko podporo zajemu, popisu, pregledovanju in poročanju transakcij na Urad za preprečevanje pranja denarja.

Programska podpora omogoča:

• označitev sumljivih oseb, partnerjev, držav, partij in transakcij,
• avtomatski zajem transakcij nad določenim zneskom, transakcij sumljivih oseb, transakcij po sumljivih partijah,
• naknadni zbirni pregled vseh sumljivih transakcij, transakcij partnerja, ki v zbirnem znesku presežejo izbran znesek gotovinskih transakcij nad določenim zneskom in transakcij partij, katerih lastnik je rezident sumljive države,
• vnos in popravke transakcij pranja denarja,
• avtorizacijo transakcij pranja denarja na nivoju agencije in banke,
• kontrola na starost zajete, še neavtorizirane transakcije,
• oblikovanje datoteke za prenos na UPPD.