Preprečevanje pranja denarja je programski paket, ki v povezavi z ostalimi Hibis moduli zagotavlja programsko podporo zajemu, popisu, pregledovanju in poročanju transakcij na Urad za preprečevanje pranja denarja.
Programska podpora omogoča:
- označitev sumljivih oseb, partnerjev, držav, partij in transakcij,
- avtomatski zajem transakcij nad določenim zneskom, transakcij sumljivih oseb, transakcij po sumljivih partijah,
- naknadni zbirni pregled vseh sumljivih transakcij, transakcij partnerja, ki v zbirnem znesku presežejo izbran znesek gotovinskih transakcij nad določenim zneskom in transakcij partij, katerih lastnik je rezident sumljive države,
- vnos in popravke transakcij pranja denarja,
- avtorizacijo transakcij pranja denarja na nivoju agencije in banke,
- kontrola na starost zajete, še neavtorizirane transakcije,
- oblikovanje datoteke za prenos na UPPD.